Майже 50 млн грн збитків: мешканець Київщини організував call-центри, що ошукали громадян ЄС

Національна поліція України викрила злочинну організацію, яка діяла з території Києва, Дніпра та Івано-Франківська й ошукала щонайменше 47 громадян Чехії, Латвії та Литви на майже 50 мільйонів гривень

Про це повідомляє Національна поліція України.

Зловмисники телефонували іноземцям, представлялися працівниками банків або правоохоронних органів і повідомляли про нібито злам рахунків, спроби незаконногооформлення кредитів або втручання у фінансові операції. Після цього вони переконували переказувати кошти на "безпечні рахунки", купувати криптовалюту або передавати готівку кур’єрам.

У частині випадків потерпілих змушували встановлювати програми віддаленого доступу, що дозволяло повністю контролювати їхні банківські акаунти та рух коштів.

До роботи в call-центрах залучали носіїв відповідних мов - громадян іноземних держав. Вони працювали за підготовленими сценаріями та використовували технології deepfake. Для цього застосовували спеціальне програмне забезпечення, професійні камери й освітлення, що створювало під час відеозв’язку образ нібито банкіра або поліцейського зі зміненими голосом і зовнішністю.

фото: Національна поліція України

Угруповання мало чітку ієрархію. До нього входили:

• керівники;
• тім-лідери;
• оператори;
• перекладачі;
• ІТ-фахівці;
•  фінансисти;
• охоронці;
• водії;
• HR-менеджери;
• наставники. 

Ad loading

Поліцейські провели понад 70 обшуків у різних регіонах України. Під час слідчих дій вилучили ноутбуки, мобільні телефони, серверне обладнання, носії інформації, підробні посвідчення, техніку для створення deepfake, чорнову бухгалтерію, грошові кошти, транспортні засоби, а також зброю й боєприпаси.

Співорганізатора та п’ятьох активних виконавців затримали. Їм оголосили підозри за шахрайство в особливо великих розмірах у складі злочинної організації та за створення й участь у злочинній організації. Суд обрав усім запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

фото: Національна поліція України

Організатор, 43-річний мешканець Київської області - незаконно виїхав за кордон і переховується від слідства. Його оголосили в міжнародний розшук. Загалом фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі поліція встановлює інших учасників схеми, додаткові епізоди шахрайства та можливих потерпілих в інших країнах ЄС.