Детективи Бюро економічної безпеки у Київській області завершили розслідування справи щодо масштабної контрабанди підакцизних товарів. До суду скерували обвинувальний акт стосовно фігурантів, яких підозрюють у незаконному ввезенні в Україну понад 117 тонн етилового спирту та метанолу вартістю більш як 97 млн гривень.
За даними слідства, підприємство замовило вантаж у Туреччині та перевозило його в Україну автомобільними цистернами. Під час проходження митного контролю вміст цистерн декларували як присадку для пального «Fuel Additive Solvent».
Насправді ж, як встановили правоохоронці, у резервуарах перевозили концентрований етиловий спирт та метанол.
Викрити схему вдалося після звірки документів з інформацією турецької сторони. Дані про відправника, отримувача, транспортні засоби та вагу вантажу збігалися. Водночас назва товару, його код УКТ ЗЕД та заявлена вартість відрізнялися. За версією слідства, недостовірні дані використовували для обходу митного контролю.
Під час обшуків детективи БЕБ вилучили чорнові записи, комп’ютерну техніку, фінансову документацію та печатки сторонніх юридичних осіб.
Дії фігурантів кваліфікували за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема щодо контрабанди підакцизних товарів, підроблення документів та використання підроблених документів, вчинених групою осіб.
Оперативний супровід у справі здійснювала СБУ, а процесуальне керівництво — Київська обласна прокуратура.
- Щоб додати коментар, увійдіть або зареєструйтесь
